Es un Software que le permite al Oficial de Cumplimento monitorear las operaciones de sus clientes, genera un historial transaccional y lo compara con el perfil declarado. Adicionalmente, cuenta con una serie de reglas (que permiten determinar actividades sospechosas asociadas con el lavado de dinero).

El Software tambien puede apoyarse en las listas de control de la UAFE para determinar Sentenciados, Homónimos y PEPs, además de listas negras internacionales.

En caso de que se produzca una actividad inusual y sospechosa, de acuerdo con criterios escogidos por la institución financiera, el sistema brinda alertas, permite seguimiento y es capaz también de generar los reportes de control.

El sistema tiene niveles de seguridad por medio de roles y privilegios para Oficiales de Cuenta, Jefes de Agencia, Oficial de Cumplimiento y el nivel directivo de la Institucion.